Masak Bloke Kaldırma Dilekçe Örneği

Hesabınıza MASAK mevzuatı kapsamında bloke uygulanmışsa, öncelikle bankanızın uyum/operasyon birimine yazılı açıklama ve belge sunarak bloke kaldırma talebinde bulunursunuz. Aşağıdaki metni müşteri, hesap ve işlem bilgileriyle doldurarak kullanabilirsiniz.

…………………………………………. İL/İLÇE
…………………………………………. [BANKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ŞUBESİ – UYUM/OPERASYON BİRİMİNE]

Konu: MASAK incelemesi kapsamında uygulanan hesap blokesinin kaldırılması talebi

Tarafıma ait hesap/lar üzerinde MASAK mevzuatı kapsamında bankanızca uygulanan bloke nedeniyle hesaplarıma erişim sağlayamamaktayım. Kimlik ve hesap bilgilerim aşağıda sunulmuştur.

Müşteri Bilgileri: Ad Soyad: [] · T.C. Kimlik No: [] · Müşteri No: [] · İkamet Adresi: [].

Hesap Bilgileri: IBAN(lar): [TR_________________, TR_________________] · Şube: [____] · Ürün: [vadesiz/katılım/ kredi kartı/pos vb.].

Açıklama: Blokeye konu edilen işlem/para transferi; [ticari faaliyet/serbest meslek/ikramiye/borç-alacak/akraba desteği vb.] kapsamında olup meşru kaynaktan elde edilmiştir. Kaynağa ve işleme ilişkin açıklayıcı belgeler (fatura/sözleşme/irsaliye/maaş bordrosu/hesap dökümü vb.) dilekçe ekinde sunulmuştur.

Talep: Sunulan bilgi ve belgeler ışığında gerekli müşteri tanı (KYC) ve kaynak incelemesinin tamamlanarak hesap üzerindeki blokajın ivedilikle kaldırılmasını; süreç hakkında tarafıma yazılı bilgilendirme yapılmasını talep ederim.

İletişim: Telefon [] · E-posta []. Gerekirse ek bilgi ve belge sunmaya hazırım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

……………, …. / …. / 20….

[Hesap Sahibi]
Adı Soyadı : ______
T.C. Kimlik No : ______
Müşteri No : ______
Adres : ______
Telefon : ______
E-posta : ______
İmza

Ekler:

1. Kimlik fotokopisi
2. Blokeye konu işlemlerin kaynağını gösterir belgeler (fatura/sözleşme/irsaliye/maaş bordrosu vb.)
3. Banka hesap hareket dökümü (ilgili dönem)
4. (Varsa) Vergi levhası/iş yeri belgeleri
5. İletişim ve IBAN bilgisi